第一百四十六章 空壳公司与洗钱 (第2/3页)

子很赶？”

    “刚开完三个会，经侦那边把卷宗甩了一堆过来，让我们刑侦协助。”

    她掏出一个牛皮纸文件袋。

    放在桌面上推到许道面前。

    “看看吧。”

    许道打开之后，里面是一叠打印纸。

    每一页上都贴着银行转账记录的截图和几张公司注册信息。

    “瑞晟商贸？”

    “这家公司你没听过吧？在维京群岛注册的离岸公司。账面上做的是大宗商品贸易。一年到头连像样的合同都没几份。注册地址是栋空楼，挂名股东查不到真人。”

    许道继续往下翻。

    每一页上都用红笔圈出了几个数字。

    一笔三千万的转入，紧接着是一笔两千八百万的转出。

    时间间隔最长不超过一周。

    资金来回七拐八绕，最后落到几个境外银行的账户上。

    “这种规模的资金流动半年来一共十七次。”

    白颜颜放下酒杯。

    声音压得不高，但每个字都清晰。

    “每一次都是大额进、紧接着大额出。中间留下的差额，刚好够付手续费。”

    “洗钱。”

    许道一语道破。

    “这家瑞晟商贸在国内有一家关联公司，叫海晟物流。海晟物流的实际控制人是一个叫黄进义的人。三年前从外地搬到海市，开了这家物流公司。账面上看也是亏的。”

    白颜颜又抽出一张纸。

    “但是这个黄进义名下有三套别墅，两辆豪车，儿子在英国读私立学校，一年学费小一百万。”

    许道翻到那张纸上。

    是黄进义的个人资料和资产清单。

    许道把纸放回桌上。

    “你怀疑这家瑞晟商贸是方家的？”

    白颜颜说：“目前的证据链还不完整。我让经侦那边查的时候发现一个问题，黄进义这个人在三个月前跟方氏集团的副总裁吃过一顿饭。在一家私人会所。吃完之后第二天就有一笔两千万通过瑞晟商贸进了海晟物流的账户。”

    “我怀疑这条线方家做了不止五年。”

    许道将她说的内容跟自己已经掌握的拼接起来。

    清凉山的光头那一伙人的白色粉末。

    那时候他只当是地方上的毒贩团伙。

    现在这

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