第434章 海外资产的强行冻结 (第1/3页)

    四亿三千万的现金流向，调查组查了整整四天。

    齐昊尘是第五天上午知道的进展。陈卫国给他打电话，语气很平，但语速比平时快了一点点。

    "昊尘，那四亿三千万的去向，查到了。"

    齐昊尘：去哪了？

    陈卫国：十二个个人账户。其中八个，在半年内，全部汇到了境外。

    齐昊尘的掌心灯火，极其轻微地跳动了一下。

    境外。

    他打开抽屉，把那份完整证据链翻出来，找到第五环。

    "两亿专项资金从十七家公司转入，经十二个个人账户，通过地下钱庄洗至境外。"

    十二个个人账户。

    调查组查到的，是这十二个账户。

    其中八个，钱已经出去了。

    剩下四个，钱还在。

    齐昊尘：那八个账户，钱汇到境外之后，落在哪里？

    陈卫国：三个落在了加拿大。两个在澳大利亚。两个在瑞士。还有一个，在香港。

    齐昊尘：四个国家地区。

    陈卫国：对。分散存放。这是标准的洗钱手法。把资金分散到多个司法管辖区，增加追查难度。

    齐昊尘把这一点记了下来。

    然后他问了一个关键问题："那剩下四个账户里的钱，还在吗？"

    陈卫国：还在。一共六千四百万。还没来得及汇出去。

    齐昊尘的掌心灯火，极其缓慢地、极其坚定地，跳动了一下。

    六千四百万。

    还留在国内。

    齐昊尘：这六千四百万，能冻结吗？

    陈卫国：正在走程序。需要省厅批文。预计明天上午能下来。

    齐昊尘：那八笔已经出去的，怎么办？

    陈卫国那边沉默了两秒。

    然后他说："境外追赃，要走司法协助。跟对方国家的司法部门对接，提供判决文书，申请返还。周期很长。"

    齐昊尘：多长？

    陈卫国：快的话一两年。慢的话，十年。

    齐昊尘靠在椅背上，把这件事在脑子里过了一遍。

    两亿专项资金。

    四亿三千万现金出口。

    八个账户的钱已经出去了。三个加拿大，两个澳大利亚，两个瑞士，一个香港。

    追回来要一两年到十年。

    齐昊尘在这一刻，无比清楚一件事：

    追赃太慢了。

    他要做的，不是追赃。是冻结。

    把金兆麟在境外的所有资产，一次性冻结。

    齐昊尘：陈叔叔，金兆麟在境外，有没有登记在他名下的资产？

    陈卫国：有。加拿大有一套别

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