第278章 经侦上门查洗钱！ (第3/3页)

务都还没怎么开展呢，怎么就惊动你们反洗钱中心和经侦的大驾了？”

    刘组长收回证件揣回兜里，双手十指交叉放在桌面上，上身前倾，盯着林澈的眼睛开口了。

    “林总，我们既然上门了，自然不是空穴来风。”

    “就在昨天下午，我们中心和经侦支队同时收到了一份实名举报材料，举报你们星瀚科技近几个月的对公账户资金流动极其反常，公司的收入与支出结构，严重不符！”

    说完，刘组长偏了偏头，冲着身旁一个戴着黑框眼镜的年轻调查员示意了一下。

    年轻调查员立刻打开黑色的公文包，从里面抽出一沓打印好的银行流水单和财务报表分析图，翻开第一页念了起来。

    “林总，根据我们调取的税务和银行监管数据显示，你们星瀚科技成立至今还不满一年。”

    “但在短短几个月内，你们公司的账户上突然涌入了上亿元的巨额资金。”

    “更反常的是你们的资金流出方式！”

    年轻调查员推了推鼻梁上的眼镜，手指在报表上重重地划过。

    “你们公司在没有任何大型固定资产采购的情况下，通过发放超出行业标准两倍以上的畸高薪资、高频次发放动辄数千万的项目奖金、以及最近刚推出的所谓‘全员年薪额度购车全额报销’等名目，在极短的时间内，将账面上的上亿资金疯狂转移到了上千名私人账户里！”

    念完这一串数据，年轻调查员合上文件夹，旁边的刘组长接过了话茬。

    “林总，正常开公司做生意，老板都是想方设法控制人力成本、追求利润最大化的。”

    “像你们公司这种把上亿的流动资金，用各种匪夷所思的福利名目，大把大把往外散财的行为，在我们的风控模型里，属于典型的异常资金拆分转移！”

    刘组长面色严肃，一字一顿地抛出了最终的结论。

    “我们现在有充分的理由怀疑，你们星瀚科技正在为某些境内外的不法资金进行大规模洗钱！”

    “林总，你们星瀚科技账上这几个亿的资金，究竟是从什么渠道来的？！”

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